Судебный процесс над «чёрными банкирами», продолжавшийся 4,5 года, завершился в Советском районном суде Брянска – за незаконную банковскую деятельность 30 сентября к различным срокам (реальным и условным) и крупным штрафам приговорены 22 фигуранта этого дела – девятеро мужчин и 13 женщин (гендерный состав – это важно, наказания распределены по половому признаку).
«Фигуранты дела с 2011 года по 2019 год, действуя в составе преступного сообщества, без регистрации и специального разрешения (лицензии) проводили незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств с использованием регистрационных и банковских реквизитов подконтрольных юридических лиц, оформленных на подставных лиц, и получали за это комиссионное вознаграждение. Кроме того, участники сообщества изготовили не менее 49 тыс. поддельных платежных поручений. Всего в нелегальный оборот было выведено свыше 5,3 млрд. рублей. Общий размер дохода, извлеченного от незаконной банковской деятельности, составил не менее 107 млн. рублей», — говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов Брянской области.
Первый приговор по этому делу был вынесен ещё в мае 2021 года – на 3,5 года в колонию общего режима «уехала» Татьяна Драгуновская, заключившая досудебное соглашение со следствием, «в соответствии с которым она способствовала изобличению и уголовному преследованию остальных участников преступного сообщества».
Сейчас её срок уже закончился, а вот её «коллеги» только выслушали свои приговоры по п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), ч.2 ст.187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), и ч.2 ст.210 (участие в преступном сообществе). У женщин они оказались гораздо более мягкими, чем у Драгуновской: женщин суд приговорил к лишению свободы на сроки от 1 года 6 мес. до 3 лет 6 мес., условно, с аналогичными испытательными сроками, со штрафами от 70 тыс. до 300 тыс. рублей. Фигурантам-мужчинам суд назначил наказание в виде лишения свободы на сроки от 2 лет 6 мес. до 5 лет в колонии общего режима, со штрафами от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.
Кроме того, суд в солидарном порядке конфисковал в доход государства денежные средства, полученные преступным путем.
Ранее сообщалось, что за десять лет – с 2011 по 2021 год – брянские теневые банкиры отмыли более 12,5 млрд. рублей (это только известные факты). За это время силовиками — оперативниками УФСБ и полицейскими — было проведено, как минимум, восемь рейдов по фирмам-однодневкам. Отмытая сумма в 2021 году превышала доходную часть бюджета Брянска.
Рекорд по отмыву денег принадлежит группе обнальщиков, задержанной в марте 2015 года. Через свои счета они прокрутили 5.7 млрд. рублей. Среди восьмерых задержанных, как сообщалось, были сотрудники органов правопорядка, а также сыновья в прошлом высокопоставленных чиновников — Андрей Оненко (он работал в структуре связанной с энергоснабжением и энергоносителями) и Роман Леденёв (был членом Брянской гильдии промышленников и предпринимателей). © ИА «Город_24»