Замена однодневкам: мошенники начали покупать готовые компании для обмана предпринимателей

Новая схема экономического мошенничества раскручивается в России. Вместо создания фирм-однодневок злоумышленники теперь покупают старый легальный бизнес с хорошей репутацией. Подобная тактика позволяет не вызвать подозрений при проверке компании через специальные сервисы контрагентов и украсть миллионы рублей за считанные дни.

Мошенники находят по объявлениям действующие ООО, выставленные на продажу. Главные критерии выбора:

● Возраст фирмы от 3 до 10 лет.
● Чистая история без судов, долгов и блокировок счетов.
● Хорошие обороты в налоговой отчетности за прошлые периоды.
● Наличие лицензий или аккредитаций.

После покупки злоумышленники полностью меняют учредителей, генерального директора и открывают новые расчетные счета.

Для сервисов, с помощью которых можно проверить благонадежность бизнеса, компания выглядит нормально: высокий рейтинг доверия, зеленый статус безопасности и солидный возраст.

Получив контроль над юридическим лицом, новые владельцы предлагают лжепоставки с предоплатой. Например, бензин, технику или электронику по цене ниже рыночной. Покупатели переводят 100% предоплаты, ориентируясь на многолетнюю историю бренда. Получив деньги от десятков жертв, мошенники обналичивают их и скрываются.

С января по июль текущего года количество мошеннических атак на бизнес выросло на 67% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. © ИА «Город_24», написано человеком